Betrug und Geldwäsche: EFG-Finanzgruppe

Seit einigen Wochen treten Betrüger als EFG-Finanzgruppe aus Estland auf und versuchen, in Deutschland Jobsuchende zu rekrutieren, die die ergaunerten Gelder waschen und ihnen anonym zukommen lassen.

Der angebotene "Job" ist kriminell! Wer sich darauf einlässt, riskiert eine Gefängnisstrafe wegen Beihilfe zum Betrug und Geldwäsche. Weitere Infos zu solchen "Stellenangeboten" finden Sie hier.

Wer bei den Betrüger Infos zu dem angebotenen Job anfordert bekommt die per Mail:

Schönen guten Tag!

Wir bedanken uns bei Ihnen für das gezeigte Interesse. Unsere Firma "EFG-Finanzgruppe" ist froh, Sie begrüßen zu können!

"EFG-Finanzgruppe" ist eine moderne, wachstumsstarke Firma, die einen hohen Lohn und flexibles Eingehen auf jeden Kunden anbietet. In der deutschen Filiale von unserer Firma arbeiten erfolgreich mehr als 200 Mitarbeiter. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Steueroptimierung. In unserer Arbeit vereinbaren wir innovatives Vorgehen und hohe Professionalität, wir bieten Ihnen hohe Vergütung der Arbeit und flexilbles Eingehen auf jeden Mitarbeiter an.

Ich heiße Sofia Kotkas und ich bin Ihre persönliche Ansprechpartnerin.

Die Verdienstmöglichkeit, die wir Ihnen anbieten möchten, ist sehr einfach und Sie müssen kein Geld ausgeben. Der Zeitaufwand für diese Arbeit ist gewöhnlich 1-2 Tage pro Woche, 2-3 Stunden pro Tag. Wir vereinbaren mit Ihnen den Tag und die Uhrzeit, wenn Sie eine Transaktion durchführen können. Sie erhalten eine Geldüberweisung auf Ihr Bankkonto. Sie heben das Geld bar ab und schicken unserem Vertreter 80 Prozent von dem erhaltenen Betrag via Western Union oder kaufen Gutscheine von den Zahlungssystemen Ukash oder Paysafecard und übermitteln uns die Daten per e-Mail. 20 Prozent von dem erhaltenen Betrag behalten Sie für sich als Provision. Die Provision von jeder Überweisung bekommen Sie sofort, wenn das Geld Ihrem Konto gutgeschrieben wird. Der Betrag der Überweisung macht gewöhnlich 3000-8000 Euro aus, die Beträge können aber auch viel größer sein. In der Regel werden 3 - 4 Überweisungen im Monat auf ein Konto durchgeführt, das kann aber auch nach Ihrem Wunsch geändert werden. Alle zusätzlichen Kosten und Steuern werden von unserem Unternehmen übernommen. Unsere Firma hat alle notwendigen Genehmigungen und Lizenzen zur Ausführung dieser Tätigkeit auf dem Gebiet der Europäischen Union (Deutschland). Unsere Zusammenarbeit ist absolut legal und durchsichtig sowohl für das Finanzamt als auch für Ihre Bank.

Beschreibung der Tätigkeit:

1. Ich rufe Sie an und wir vereinbaren mit Ihnen den Betrag der Überweisung und den Zeitpunkt, wann wir unsere Zusammenarbeit beginnen.

2.Unsere Finanzabteilung überweist das Geld auf Ihr Konto und wir teilen Ihnen per e-Mail oder telefonisch die Daten der Überweisung mit.

3. Nachdem das Geld Ihrem Konto gutgeschrieben wurde, geben Sie mir Bescheid darüber per e-Mail oder telefonisch.

4. Sie gehen zu Ihrer Bank und heben den überwiesenen Betrag bar ab.

5. Sie nehmen Ihre Provision von dem überwiesenen Betrag, z.B. wenn Sie 5000 Euro auf Ihr Konto überwiesen bekommen haben, behalten Sie 1000 Euro für sich selbst.

6. Sobald Sie das Geld abgehoben haben, rufen Sie mich an und bestätigen, dass das Geld in Ihren Händen ist.

7. Sie transferieren uns 80 Prozent des überwiesenen Betrags auf einem von den 2 unten beschriebenen Wegen. Wir vereinbaren mit Ihnen im Voraus, welche Vorgehensweise in jedem Fall für uns und für Sie günstiger sein wird.

Die Vorgehensweise 1 - Gutscheine Paysafecard oder Ukash (Gutscheine sind mit Gtebühren nicht belegt und sind in mehr als 5000 Verkaufsstellen in allen Städten Deutschlands erhältlich)

a) Ukash und Paysafecard Gutscheine sind jetzt erhältlich bei folgenden Tankstellen: Agip, Avia, Esso, OMV, Q1 und Westfalen oder Sie kaufen Ukash in vielen Supermärkten oder Call-Shops, wo Sie E-pay Logo sehen. Die nächsten Verkaufsstellen werden wir Ihnen gerne mitteilen. Ukash-Gutscheine sind ohne zusätzliche Gebühren erhältlich (falls Sie Ukash-Karten im Wert von 4000 Euro kaufen sollen, dann brauchen Sie dafür auch nur 4000 Euro).

b) Sie kaufen Ukash oder Paysafecard Gutscheine für 80 Prozent von dem überwiesenen Betrag (im angeführten Beispiel sind das 4000 Euro) mit dem maximal möglichen Nominalwert.

c) Sobald Ukash oder Paysafecard Gutscheine eingelöst wurden, rufen Sie mich an und bestätigen, dass alles erledigt ist.

d) Sie schicken mir Pin-Nummern und den Nominalwert von Gutscheinen (es ist perfekt, wenn Sie technische Möglichkeit hätten, Fotos oder eingescannte Kopien von den Seiten der Gutscheine an uns zu schicken, wo Pin-Cods und der Nominalwert ersichtlich sind).

Die Vorgehensweise 2 - Bargeldüberweisungen über Western Union.

a) Ich schicke Ihnen eine SMS mit den Daten des Empfängers der Überweisung.

b) Sie gehen zur nächsten Western Union Filiale, um 80 Prozent von dem erhaltenen Betrag zu überweisen (wie im oben beschriebenen Beispiel 4000 Euro). Sie tragen die Daten des Empfängers der Überweisung, die ich Ihnen per sms mitgeteilt habe, ins Formular ein, übergeben dem Mitarbeiter das Geld (in dem Fall 4000 Euro) für die Überweisung plus die Gebühr für den Western Union Transfer (die Gebühr für die Überweisung hängt von dem überwiesenen Betrag ab und liegt zwischen 5 und 7 Prozent) Sie erhalten eine Kopie des Formulars, worauf die Kontrollnummer der Überweisung (MTCN) ersichtlich ist.

c) Sobald Sie die Transaktion durchgeführt haben, rufen Sie mich an, bestätigen, dass alles erledigt ist und teilen mir die Daten der Überweisung mit.

d) Dann schicken Sie uns die Daten der Überweisung per e-Mail (es wäre sehr gut, wenn Sie technische Möglichkeit hätten, ein Foto oder eine eingescannte Kopie des Formulars uns per e-Mail zu schicken).

8. Wir vereinbaren mit Ihnen den Termin der nächsten Überweisung.

Wir können unsere Zusammenarbeit schon in der nächsten Zeit beginnen, dafür ist folgendes notwendig:

Ihr Konto soll im Plus oder bei 0 stehen; 2. Um die Überweisung zu tätigen, brauchen wir folgende Daten von Ihnen:

a) voller Name des Kontoinhabers;
b) Geburtsdatum;
c) Name der Bank;
d) BLZ;
e) Kontonummer;
f) IBAN
g) BIC/SWIFT
h) welchen maximalen Betrag Sie von Ihrem Konto auf einmal am Schalter abheben können.
i) Telefonnummer (Festnetz, Handy);
j) komplette Adresse des Kontoinhabers (Land, Stadt, Postleitzahl, Straße, Hausnummer)
k) Ihre Email Adresse

Sie können uns mehrere Kontos zur Verfügung stellen, auf diese Weise können Sie mehrere Überweisungen erhalten und Ihr Einkommen steigern.

Ihre Kontoverbindungen teilen Sie uns bitte mit einer e-Mail mit.

Wenn Sie die Vorgehensweise verstanden haben, schicken Sie uns die nötigen Informationen und wir können die Zusammenarbeit beginnen.

Wenn Sie zusätzliche Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, unsere E-Mailadresse hat sich verändert.

Unsere neue E-Mailadresse lautet de@efg-finanzgruppe.com

Mit freundlichen Grüssen,

Sofia Kotkas
Beraterin der Finanzabteilung
"EFG-Finanzgruppe"

Tornimäe 5
Petrasol Business Center
10145 Tallinn
Estonia

de@efg-finanzgruppe.com

Tel +3727122331

Geldwäsche © Comugnero Silvana - Fotolia.com


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Axel Gronen aXel Gronen
19.01.2014
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